В Иране крупные банковские транзакции должны подтверждаться документами

   Тегеран. 29 января. ИрТАГ - Клиенты иранских банков  в Иране отныне обязаны предоставлять аутентичные и проверяемые документы, касающиеся цели крупных транзакций, передает Иранское телеграфное агентство (ИрТАГ).
    Согласно уведомлению, опубликованному на веб-сайте Центрального банка Ирана (CBI)  в понедельник, банки могут обрабатывать транзакции на сумму свыше 10 млрд. риалов ($ 74 000), только при указании цели транзакции и представлении всех соответствующих документов.
   Банки также должны хранить копии документов. Сотрудники Отдела надзора CBI и Департамента по борьбе с отмыванием денег будут контролировать соблюдение кредиторами закона, сообщает Financial   Tribune.
   Эта мера соответствует политике CBI по внедрению нормативных актов в сфере ПОД в банковском секторе.