Суммы свыше $10 тыс. подлежат обязательному декларированию при въезде в Иран

Тегеран. 22 ноября. ИрТАГ - ЦБ Ирана издал директиву декларировать валюту более $10 тыс. при въезде в страну.

Центральный банк Ирана издал директиву, требующую от путешественников и водителей грузовиков, въезжающих в страну, декларировать валюту стоимостью более $10 тыс. в подразделение финансовой разведки Министерства экономики Ирана, в соответствии с международными законами по борьбе с отмыванием денег.

Валютные средства в размере менее  $10 тыс. (или эквивалент в другой валюте) не подлежат декларированию. ЦБ Ирана сообщил в своем заявлении, что новые меры призваны "устранить лазейки в существующих законах". Путешественники, несущие большие суммы наличных денег должны обратиться в Таможенную администрацию, где их попросят пройти в пограничный филиал банка "Melli Iran" (в том числе в аэропортах), и получить там квитанцию. После этого подразделение финансовой разведки разрешает провоз валюты. При этом путешественники могут либо получить свои наличные деньги назад или продать их в банке "Melli Iran" по открытым рыночным процентным ставкам. Офисы подразделений финансовой разведки работают на 14 пограничных контрольно-пропускных пунктах (КПП).

Новое постановление вступило в силу с 21 ноября 2016 г. Согласно отчету Минэкономики, подразделение финансовой разведки и Высший совет по борьбе с отмыванием денег рассмотрел в общей сложности 2927 случаев подозрительных денежных операций в течение последнего финансового года, делопроизводство по 318 из которых было направлено в суд.

Высший совет по борьбе с отмыванием денег был создан в 2008 г. при Министерстве экономики Ирана. Министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли, глава разведки, министр внутренних дел и глава Центрального банка Ирана также включены в этом Совете. Тегеран сделал важный шаг в модернизации своих банковских и финансовых законов, сближающих их с международными нормами.