Иран лидирует в рейтинге стран с высоким риском отмывания преступных доходов

Тегеран. 15 августа. ИрТАГ - Исламская Республика Иран оказалась лидером в рейтинге стран с высоким риском отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, передает Иранское телеграфное агентство (ИрТАГ).
Как следует из рейтинга «The Basel AML Index 2014» составленного Базельским институтом управления (Швейцария), по сравнению с прошлогодним подобным рейтингом, Иран набрал максимальное количество баллов - 8,56 балла - из возможных десяти, и поднялся со второго места на первое, обогнав Афганистан.
В первую десятку стран с самым высоким уровнем риска отмывания денег и финансирования терроризма также вошли Афганистан (8,53), Камбоджа (8,39), Таджикистан (8,34), Гвинея-Биссау (8,25), Ирак (8,22), Мали (8,06), Свазиленд (7,92), Мозамбик (7,92), Мьянма (7,89).
Данный рейтинг охватывает 162 стран мира. При его составлении, авторы учитывают такие параметры, как банковская тайна, уровень коррупции, финансовые правила, гражданские права и т.д.
Наименее низкий уровень риска отмывания денег и финансирования терроризма в Финляндии (2,51 баллов), Эстонии (3,27), Словении (3,38), Литве (3,64), Болгарии (3,83), Новой Зеландии (3,83).
Отметим, Базельский институт управления уже третий год подряд составляет рейтинг стран мира по отмыванию денег. Авторы исследования оценивают уровень риска отмывания денег по 10-балльной шкале. Высокие баллы указывают, что страна более уязвима для отмывания денег и финансирования терроризма. Рейтинг подготавливается на основе статистики стран, Всемирного банка, Transparency International, Всемирного экономического форума и FATF - международной межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег.