Итальянский банк UniCredit заплатит $1,3 млрд за урегулирование нарушений санкций США
Тегеран. 17 апреля. ИрТАГ - В понедельник американские власти заявили, что ведущий банк UniCredit SpA и две его дочерние компании согласились выплатить властям США $1,3 млрд для урегулирования случаев нарушения санкций США в отношении Ирана и других стран, передает Иранское телеграфное агентство (ИрТАГ).
Кроме того, UniCredit Bank AG, немецкое подразделение банка, согласилось признать себя виновным по уголовным обвинениям Министерства юстиции США и Манхэттена (штат Нью-Йорк) в незаконном перемещении сотен миллионов долларов через финансовую систему США от имени санкционированных структур, сообщает Reuters со ссылкой на прокурора Сайруса Вэнса-младшего.
Резолюция завершает шестилетнее расследование деятельности банка и последовало за урегулированием на прошлой неделе $1,1 млрд лондонским Standard Chartered Plc с американскими и британскими властями за подобное поведение, сообщает Financial Tribune.
Заявления о признании вины немецкого подразделения связаны с нарушениями санкционных программ Вашингтона, в том числе связанных с IRISL, государственной иранской судоходной компанией, санкционированной США, заявили власти.
Немецкое подразделение UniCredit пошло на все, чтобы помочь иранской судоходной компании избежать санкций и получить доступ к финансовой системе США, заявил помощник генерального прокурора США Брайан Бенчковски.
Еще одно подразделение, UniCredit Bank Austria AG, заключило соглашения о запрете судебного преследования с федеральными и государственными органами.
UniCredit Bank AG, Bank Austria и их материнская организация, UniCredit SpA, также договорились о проведении параллельных расследований с Министерством финансов США, Советом управляющих Федерального резерва и Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка.
В заявлении UniCredit говорится, что штрафы, причитающиеся каждому подразделению, полностью покрываются уже созданными положениями.
Банк зарезервировал резервы за пределами расчетного периода и, как следствие, получит 300 миллионов евро ($339 млн) после налогообложения дополнительной прибыли в первом квартале. По его словам, его базовый уровень 1 - показатель финансовой устойчивости - вырастет примерно на 8,5 базисных пункта. Банк отчитается по итогам первого квартала 9 мая.
UniCredit заявил, что согласился сохранить независимого консультанта для оценки своей программы улучшений и соответствия требованиям в рамках своих расчетов с Федеральным резервом и Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (DFS).
«Покрытие треков»
UniCredit участвовал в «миллиардах долларов транзакций с клиентами из санкционированных стран, включая Иран, Ливию и Кубу, а затем работал (редактировал), чтобы скрыть свои следы, чтобы избежать обнаружения», - сообщила исполняющая обязанности нью-йоркского финансового директора Линда Ласуэлл.
Немецкий банк замаскировал транзакции между 2002 и 2011 годами, отчасти удаляя такие слова, как Судан и Тегеран, из платежных сообщений в финансовые учреждения Нью-Йорка, сказал регулятор.
За последнее десятилетие десять банков, кроме UniCredit, были оштрафованы властями США и Манхэттена за нарушения, связанные с санкциями.
Французская BNP Paribas SA признала себя виновной в 2014 году и выплатила рекордный штраф в размере $8,9 миллиардов. Другие банки отделались гораздо меньшими штрафами и отложенными соглашениями о судебном преследовании, в том числе находящийся в Амстердаме ING Bank, который заплатил $619 миллионов в 2012 году, и Credit Suisse Group AG в Цюрихе, который заплатил $536 миллионов в 2009 году.
Последнее урегулирование по стандарту Chartered превысило $667 млн, которые банк заплатил властям США в 2012 году, и еще 300 млн в 2014 году, связанных с недостатками контроля.
